Suplente del Administrador de PLD/FT/FP
Mapfre · Santa Rosa
Job description
Acerca del puesto
Apoyar al Administrador titular en la gestión del Sistema Integral de Prevención y Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. En ausencia del titular, asumirá sus funciones garantizando el cumplimiento normativo.
Responsabilidades principales
- Revisar expedientes de clientes para cumplimiento normativo en PLD/FT/FP.
- Agilizar autorizaciones de controles técnicos con la documentación requerida.
- Acelerar procesos y completar la documentación de PLD/FT/FP.
- Monitorear el estatus de los expedientes y dar seguimiento a la documentación pendiente.
- Revisar y monitorear transacciones con personas incluidas en listas especiales o sospechosas.
- Cooperar en la atención de solicitudes puntuales de la SIBOF.
Perfil requerido
- Licenciatura completa en Derecho o Administración de Empresas.
- Preferible postgrado en Evaluación de Riesgos en la industria de seguros.
- Certificaciones especializadas en prevención de LD/FT.
- 1 a 3 años de experiencia en puestos similares en el área de seguros.
Questions fréquentes
Why are you reporting this job?
Explore further
Salaries, guides and searches in Nicaragua.
Apply in 30 seconds
Enter your email to apply. An account will be created automatically.
By continuing, you accept our terms of use.
Already have an account? Login
A question about this job?
Ask it here: you will get the full job summary by e-mail, right away.
Published 4 hours ago
Expires 1 month from now
2 views · 0 interested
Boost your chances
Upload your CV — we will match you with relevant openings.
Analyzing your CV...
Mapfre
Santa Rosa