Suplente del Administrador de PLD/FT/FP
Mapfre · Santa Rosa
Descripcion del puesto
Acerca del puesto
Apoyar al Administrador titular en la gestión del Sistema Integral de Prevención y Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. En ausencia del titular, asumirá sus funciones garantizando el cumplimiento normativo.
Responsabilidades principales
- Revisar expedientes de clientes para cumplimiento normativo en PLD/FT/FP.
- Agilizar autorizaciones de controles técnicos con la documentación requerida.
- Acelerar procesos y completar la documentación de PLD/FT/FP.
- Monitorear el estatus de los expedientes y dar seguimiento a la documentación pendiente.
- Revisar y monitorear transacciones con personas incluidas en listas especiales o sospechosas.
- Cooperar en la atención de solicitudes puntuales de la SIBOF.
Perfil requerido
- Licenciatura completa en Derecho o Administración de Empresas.
- Preferible postgrado en Evaluación de Riesgos en la industria de seguros.
- Certificaciones especializadas en prevención de LD/FT.
- 1 a 3 años de experiencia en puestos similares en el área de seguros.
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